Caribbean thành lập Cơ quan Điều tiết CBI Khu vực: Bước ngoặt lớn trong ngành đầu tư nhập tịch

Theo Tổ chức các quốc gia Đông Caribbean (OECS), 5 quốc gia Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts & Nevis và Saint Lucia sẽ chính thức thông qua luật thành lập Eastern Caribbean Citizenship by Investment Regulatory Authority (ECCIRA) vào tháng 9/2025.

Đây là kết quả của 2 năm tham vấn và soạn thảo nhằm xây dựng cơ chế giám sát ràng buộc khu vực cho các chương trình đầu tư lấy quốc tịch Caribbean – vốn mang lại hàng tỷ USD doanh thu cho các đảo quốc này.

Luật mới thực thi Thỏa thuận thành lập ECCIRA gồm 92 điều khoản, đưa ra loạt cải cách then chốt:

• Yêu cầu cư trú 30 ngày trong vòng 5 năm sau khi được cấp quốc tịch
• Hạn ngạch hồ sơ hàng năm
• Tiêu chuẩn thẩm tra hồ sơ nâng cao
• Cơ chế thực thi và chế tài chưa từng có
  

Động thái này nhằm đáp ứng áp lực ngày càng tăng từ Mỹ, Anh và EU về tính minh bạch và an toàn, đồng thời bảo vệ nguồn thu quan trọng đối với các quốc gia nhỏ dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và thách thức kinh tế.

Quá trình phê chuẩn phức tạp ở 5 quốc gia

Việc ban hành luật vào tháng 9/2025 đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa 5 hệ thống nghị viện độc lập. Mỗi quốc gia phải hoàn tất thủ tục lập pháp trong nước trước khi ECCIRA chính thức có hiệu lực.

Theo thỏa thuận, ECCIRA sẽ được kích hoạt 30 ngày sau khi quốc gia thứ 5 hoàn tất phê chuẩn. Sau đó, cơ quan sẽ thành lập văn phòng tại từng đảo và tuyển dụng nhân sự để triển khai các quy định mới.

Luật này được soạn thảo bởi cố vấn pháp lý Lydia Elliott, thông qua một quá trình tham vấn rộng rãi từ tháng 3 đến tháng 7/2025 với sự giám sát trực tiếp của các nguyên thủ quốc gia.

Ủy ban Điều tiết Tạm thời (IRC) – do Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đông Caribbean Timothy Antoine làm Chủ tịch – đã chỉ đạo toàn bộ quá trình chuẩn bị kỹ thuật và tham vấn các bên liên quan, bao gồm chính phủ, ngành công nghiệp, đối tác quốc tế và xã hội dân sự.

Bối cảnh quốc tế: Sức ép chưa từng có

Trong những năm gần đây, các chương trình CBI của Caribbean liên tục đối mặt với thách thức:

• Mỹ cân nhắc lệnh hạn chế thị thực đối với 4 quốc gia có chương trình CBI.
• Anh đã hủy miễn thị thực đối với công dân Dominica.
• EU đề xuất quyền đình chỉ miễn thị thực với các quốc gia cấp quốc tịch thông qua đầu tư.
  

Thủ tướng Antigua & Barbuda Gaston Browne từng cảnh báo, nếu phản kháng quốc tế quá mạnh, các nước có thể đối mặt với trừng phạt tài chính, gây gián đoạn hệ thống ngân hàng.

Bộ trưởng Tư pháp Saint Kitts & Nevis Garth Wilkin gọi đây là “bước cải cách lịch sử”, khép lại quá trình tái định vị ngành CBI nhằm bảo đảm tính bền vững, uy tín và khả năng chống chịu.

Quy định mới và tác động đến ngành

ECCIRA sẽ có quyền lực chưa từng có, bao gồm:

• Ban hành tiêu chuẩn thống nhất về tiếp thị, xét duyệt hồ sơ, quy tắc ứng xử cho đại lý
• Thu hồi giấy phép hoặc đưa vào danh sách đen trên toàn khu vực
• Phạt tài chính và giảm hạn ngạch hồ sơ với các quốc gia không tuân thủ
• Chia sẻ dữ liệu tập trung qua CARICOM IMPACS, chặn hồ sơ bị từ chối ở nước này nộp sang nước khác
  

Ngoài ra, mọi nhà đầu tư phải:

• Tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến
• Tham dự khóa định hướng văn hóa – công dân
• Hoàn thành 30 ngày cư trú tại Caribbean trong 5 năm đầu
  

Điểm đáng chú ý là ECCIRA có thể áp dụng trọng tài ràng buộc sau 6 tháng không tuân thủ và các nước có thể rút khỏi hệ thống với thông báo trước 6 tháng, giữ được yếu tố chủ quyền quốc gia.

Cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư

Theo giới chuyên môn, cải cách này sẽ nâng cao uy tín và tính bền vững của hộ chiếu Caribbean, giảm thiểu rủi ro từ “đại lý xấu”.

Tuy nhiên, một số điều khoản như yêu cầu cư trú có thể làm thay đổi thói quen của nhà đầu tư vốn tìm kiếm quốc tịch “từ xa” mà không cần hiện diện thực tế.

Dù vậy, đa số nhận định đây là thời điểm vàng để tham gia trước khi quy định mới đi vào thực thi hoàn toàn, bởi những người nộp hồ sơ sớm có thể hưởng lợi từ thủ tục cũ và tránh các yêu cầu bổ sung.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số Hotline: 0901 988 876 hoặc qua Email: enquiry@johnhu.com.vn.